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高新警方打掉一网络洗钱犯罪团伙,11名嫌疑人被刑事拘留

嫌疑人指认现场

本网讯(记者 李 亚 实习生 田 甜) 近日,高新警方成功捣毁一个从事网络洗钱的犯罪团伙,11名嫌疑人被刑事拘留。

2021年10月,高新区公安分局西永派出所在工作中发现辖区市民刘某的银行账户在8月至10月共收到近120人转账,同时刘某的银行账户还与10余个关联账户之间存在频繁资金流动。

发现线索后,民警立即意识到不对劲。根据掌握的信息,民警抽丝剥茧、顺藤摸瓜,通过分析研判,成功打掉以刘某、邬某、黎某为首的的网络洗钱犯罪团伙,抓获11名掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人,涉案金额高达108万余元。

“这些人年龄也不大,20岁左右,没有固定工作,突然银行卡上出现一天几十万的流水,在我们看来肯定是不正常的!”办案民警对记者说道。为将该犯罪团伙一网打尽,民警于去年10月至11月在摸清团伙的组织架构、作案手法、人员身份、活动轨迹等信息后,先后赴沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、铜梁区、北碚区等地,将涉案的11人全部抓捕归案,扣押用于作案的银行卡11张、手机9部,冻结涉案账户25个。

据介绍,该团伙组织头目刘某(外号元元,18岁,四川人)于去年7月从某职业技术学院毕业。同年8月底,通过朋友介绍,他加入一个兼职微信群。群内一个叫“小诚”的人表示手上有日结高薪工作,工作内容简单,只需要有Ⅰ类银行卡,开通网上银行、手机银行、绑定微信支付宝,帮别人收钱即可。报酬按照收款金额进行提成,首次按照每5万元500元的提成结算,之后做得越多奖励也越多。

据刘某交代,在“小诚”的指导下,他首次尝试操作,收到3000元后,按照要求转到自己的支付宝里再从支付宝转到指定账户,就这样总共操作了近5万元,当天便收到了近500元的工资。期间,他也问过“小诚”这些资金的来源,“小诚”毫无隐瞒地告诉他,这些钱都是别人网络赌博下注的资金。刘某表示,自己当时也吓了一跳,但在犹豫之间,“小诚”又发来任务,这次金额更大,提成更高。刘某在短暂的心理斗争后,还是禁不住高额佣金的诱惑,继续加码“工作”,在金钱的诱惑下甚至主动要求“小诚”追加任务。

操作一段时间后,刘某不满足于单兵作战,为了来钱更快,在“小诚”的指导下,他开始发展起下线。他找来自己一起玩的朋友邬某、黎某,几个人在青木关、陈家桥租赁酒店房间,合伙分工,刘某负责和“小诚”联系接单,邬某、黎某负责操作收钱、转账再转回去,几个人坐收高额佣金,刘某从中抽成。

2021年8至10月,刘某和邬某、黎某几个人先后招募蔡某、刘兆某、蒲某、何某、邱某等8名人员在高新区、沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、铜梁区、北碚区等地租赁酒店房间,通过开办银行卡、收取网络诈骗案被骗资金,转入自己支付宝后再转出的方式共帮助转移108万余元网络诈骗资金,非法获利10万余元。

目前,11名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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