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“讲师”教理财 百万投资血本无归

本网讯记者 李 亚) 近日,在公安部指导下,重庆市公安局刑侦总队联合巴南区公安分局,成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件,串并全国案件470余起,查明的涉案金额达3.5亿元;查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元;抓获犯罪嫌疑人168人,其中境外诈骗环节的“金主”、骨干等嫌疑人55名,全链条摧毁一个特大跨国网络诈骗犯罪集团(如图)。公安部对此致电祝贺。

“讲师”聊天群打造人设 仨姐妹一月被骗百万元

林女士常年跟随家人在外地生活,平时就在家带带孙子、做做家务,闲暇之余也会炒炒股,但投入金额很小。

2021年4月初,林女士接到一个陌生女子打来的电话,声称自己是研究股票的,会讲授相关知识并推荐股票,而且全程都不收钱。林女士听后犹豫了一下,但想到自己反正不给钱,去听听学学也无妨。于是,经过林女士同意,对方就将她拉进了一个微信群。

进群后,林女士发现群中有150人左右,每天上午和下午在固定的时间点分别有两个所谓的“讲师”通过语音给大家直播讲课,主要教授一些投资技巧并推荐股票,还会详细地告知买入和卖出的节点。几天时间,林女士按照“讲师”的推荐购买股票就赚了7000多块钱,再加上群内其他成员也反映通过“讲师”支招小赚了几笔,一来二去,林女士自认为找到了赚钱的门道,对这名“讲师”深信不疑。

这名“讲师”时不时还打造正能量人设。在同群成员的交流中,“讲师”直言看不惯割小散户“韭菜”的行为,一直想无偿贡献自己的力量,集合大家的资源与大户对抗,俨然成为“正义的化身”,这也得到了包括林女士在内的群成员的积极响应。于是,4月下旬,“讲师”顺势推出所谓“雷霆行动”——即组织多个聊天群的群友约8000多人炒虚拟货币。“他说炒币挣到钱后就集合大家的力量去投一支股票,一起赚钱,拒绝被‘割韭菜’。”林女士事后回忆道。

从4月底到5月初大约10天时间,林女士和家中两个姐妹一同参与,通过“讲师”提供的链接下载了一个炒币用的APP,先是少量投入,很快便收获甜头,账面金额增加,提现也很顺利。3人对“讲师”和APP的信任度进一步加深,最终投入金额达100余万元。

5月8日,林女士3人在操作提现时,发现账户不能登录,自己也被踢出了群聊,和所有相关人员断了联系。这时,她们才意识到自己被骗了。

辗转12省市打掉团伙 警方揭秘诈骗套路

2021年6月中旬,巴南区公安分局接到刑侦总队交办线索,通过开展初步调查发现,实施诈骗的是一个盘踞在东南亚的电信网络诈骗团伙,他们在菲律宾、柬埔寨等国家租用场地和设备,利用网上虚假投资平台实施电信网络诈骗,单笔涉案金额都非常巨大。

由于案情重大,市公安局决定对该案提级侦办,由市公安局刑侦总队牵头,巴南区公安分局抽调精干警力组成专案组,并报公安部将该案挂牌督办。

该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色,通过打电话、加微信或QQ等方式吸引受害人进入聊天群参与投资话题讨论。通常一个聊天群有七八十人,各种职业和身份的人都有,均为“业务员”伪装。为让受害人体验聊天群的真实性,“业务员”们还会按照既定的话术进行交流甚至激辩,以此营造真实感。

随后“讲师”上场,通过聊天群传授股票交易知识等投资秘诀,并与“业务员”互动,持续不断营造真实感,博取受害人信任。期间,“讲师”还会抛出一些所谓利好,让受害人短期获益,进一步收获其信任。待时机成熟,“讲师”便会以各种理由,蛊惑受害人下载一些难辨真假的投资理财APP,诱骗受害人在该平台充值投资,并在前期通过后台操纵,让受害人小额获益,不断诱骗其进行大额投资。等到入金量达到一定程度,该团伙便会故意制造股市崩盘、炒币失败等假象,将资金套牢,集中封盘“杀猪”,随后迅速切断联系,销毁踪迹。

要是有人途中有所警觉、识破骗局怎么办?对方也有应对的预案。据民警介绍,聊天群建立后,会有专人在后台监控,对互动较低和产生怀疑的人员会立即踢出群聊,并用伪装的账号进行替补,让其他受害人产生群内成员没有变化的错觉。随着伪装账号的不断增加,到最后受害人在群里听到的往往都是正面和拥簇的声音。“看似百来号人的聊天群,最终真实的或许只有一两个。”办案民警坦言。

从2021年6月至今,经过缜密侦查,专案组民警克服疫情防控期间跨境打击遇到的种种困难,多次奔波往返、辗转跋涉云南、贵州、广东、山东等12个省市,日以继夜、连续鏖战、循线追踪,共计抓获犯罪嫌疑人168人,已全部采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步深挖和追赃中。

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