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涉案1300万元!南岸警方连续摧毁电诈“黑灰产”犯罪团伙

本网讯(记者 饶果)近日,南岸警方接连摧毁两个电诈“黑灰产”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,查获GOIP设备1台、笔记本电脑3台、涉案电话卡29张、押涉案银行卡20余张,POS机6台,两起案件涉案资金总额合计达1300余万元。

2月初,南岸区公安分局获悉辖区江南大道一居民小区内有人以返利为饵,邀约他人提供银行卡用于实施诈骗犯罪。了解情况后,该分局刑侦支队立即组织精干力量进行调查,最终抓获吴某等11名嫌疑人,当场查获1台GOIP设备、3台笔记本电脑、29张电话卡、32根天线等作案工具。

侦办过程中,民警发现该犯罪团伙极其狡猾,主要成员有多次前科,反侦查能力强、行动方式隐蔽,先后在全市8个区县内流窜作案。吴某等人通过架设GOIP设备,利用电话卡为境外诈骗窝点提供电话服务,共买卖电话卡307张,其中在渝开卡265张,涉及诈骗案件20余件,受害人被骗金额达300余万元。

经审讯,吴某等人对其所实施的犯罪行为供认不讳,该团伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

2月中旬,该分局海棠溪派出所根据推送的“断卡”线索开展研判,发现在主城某区工作的黎某银行流水异常,疑似参与洗钱活动。警方随即围绕黎某开展侦查,一个以万某为首的涉嫌电诈洗钱的团伙逐渐浮出面。

经缜密侦查,警方掌握了该团伙涉案人员近期频繁在主城各区酒店、民宿中以刷信用卡的形式为境外诈骗犯罪分子洗钱的确凿证据。为尽快斩断这条黑灰产业链,防止其继续危害人民群众财产安全,办案民警加大侦查力度,迅速梳理团伙成员关系并开展抓捕,在该分局反诈中心的协助下,办案民警雷霆出击,成功打掉该团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,扣押涉案银行卡20余张,POS机6台,现金8万余元。

经查,警方发现该团伙组织严密,分工明确,嫌疑人万某通过境外聊天软件联系境外诈骗团伙,嫌疑人丁某则负责在境内完成洗钱环节,以此收取高额回扣。据悉,该团伙半月内刷卡洗钱金额上千万元,全国共有百余人受害。

目前,该团伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

警方提醒:买卖、租借“两卡”
均属违法行为,市民朋友切勿将名下手机卡、银行卡、支付宝等进行买卖租借,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪,将成为犯罪“帮凶”,将面临信用惩戒、限制业务、法律处分等惩戒!

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