学习贯彻党代会精神 喜迎二十大胜利召开
您的位置 首页 案侦录

在酒店刷信用卡为境外骗子洗钱

嫌疑人指认赃物

警方查获的作案工具

本网讯(记者 饶果)近日,南岸警方接连摧毁两个电诈“黑灰产”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,查获GOIP设备1台、笔记本电脑3台、涉案电话卡29张,扣押涉案银行卡20余张、POS机6台,两起案件涉案资金总额合计达1300余万元。

2022年2月初,南岸区公安分局获悉线索,辖区江南大道一居民小区内,有人以返利为饵,邀约他人提供银行卡用于实施诈骗犯罪。了解情况后,该局刑侦支队立即组织精干力量进行调查,经抽丝剥茧、布控蹲守,民警抓获吴某等11人,当场查获GOIP设备1台、笔记本电脑3台、电话卡29张、天线32根等作案工具。

在案件侦办过程中,民警发现该犯罪团伙极其狡猾,主要成员有多次前科劣迹,反侦查能力强、行动方式隐蔽,先后在全市8个区县内流窜作案。吴某等人通过架设GOIP设备,利用电话卡为境外诈骗窝点提供电话服务,共买卖电话卡307张,其中在渝开卡265张,涉及诈骗案件20余件,受害人被骗金额达300余万元。

经审讯,嫌疑人吴某等人对其所实施的犯罪行为供认不讳,团伙嫌疑人已被南岸警方依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

2月中旬,海棠溪派出所根据南岸区公安分局反诈中心推送的“断卡”线索开展研判。过程中,办案民警发现在主城某区工作的黎某银行流水异常,疑似参与洗钱活动。警方随即围绕黎某开展侦查,很快,一个以万某为首的涉嫌电诈洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经过缜密侦查,警方掌握了该团伙涉案人员近期频繁在主城各区的酒店、民宿中以刷信用卡的形式为境外诈骗犯罪分子洗钱的确凿证据。为尽快斩断这条黑灰产业链,防止其继续危害人民群众财产安全,办案民警加大侦查力度,迅速梳理团伙成员关系并开展抓捕工作。在反诈中心协助下,办案民警雷霆出击,成功打掉该专门为电信网络诈骗犯罪分子洗黑钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,扣押涉案银行卡20余张、POS机6台、现金8万余元,涉案资金流水达千万。

经审查,警方发现该团伙组织严密,分工明确,嫌疑人万某通过境外聊天软件联系境外诈骗团伙,嫌疑人丁某则负责在境内的完成洗钱环节,以此收取高额回扣。据悉,该团伙半月之内刷卡洗钱金额达上千万元,全国各地有100余人上当受骗。

目前,该团伙8名犯罪嫌疑人均被警方依法刑拘,该案正在进一步侦办中。

【免责声明】重庆法治在线网未标有“来源:重庆法治在线网”或“重庆法治报LOGO、水印的文字、图片、音视频”等稿件均为转载稿件,是出于传播更多信息之目的。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请致电023-88196826,我们将及时更正、删除,谢谢。
了然文学

为您推荐

17万礼金不翼而飞,民警摸排发现……

17万礼金不翼而飞,民警摸排发现……

本网讯(记者 饶果)近期,巴南区公安分局麻柳嘴派出所接到辖区居民报警,称家中17.5万元现金被盗。民警立即出警展开调...
50张显卡不翼而飞 原是店员监守自盗

50张显卡不翼而飞 原是店员监守自盗

摸排两千多条线索,连续奋战十余个日夜,案件终于有了突破。近日,合川区公安局专案组成功破获一起显卡盗窃案,挽回群众损失...
万州警方破获重庆首例非法采挖野生兰草案

万州警方破获重庆首例非法采挖野生兰草案

“采花大盗”沿街贩卖野生兰草 万州警方破获重庆首例非法采挖野生兰草案 本网讯 近日,万州区公安局森林警察支队成功破获...
蟊贼专偷货车电瓶 连续作案终落法网

蟊贼专偷货车电瓶 连续作案终落法网

本网讯 近日,渝北警方精准研判、快速出击,成功侦破系列盗窃货车电瓶案,抓获一名专盗大货车电瓶的蟊贼。 当日,渝北区公...

涉案金额上千万元!这伙人辗转成渝为境外电诈集团洗钱

本网讯(记者 李亚)近日,在全国“断卡”“净网2022”“打击防范养老诈骗”等专项行动中,渝中警方经缜密侦查,快速打...
交两万元挂靠公司就能办养老保险?骗局!

交两万元挂靠公司就能办养老保险?骗局!

本网讯(记者 饶果)交2万元就能挂靠公司办理养老保险?近日,毛先生和朋友就被人以这样的理由骗走10余万元,还好在涪陵...
返回顶部