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涉案千万元!重庆南岸警方打掉一涉嫌“洗钱”团伙,抓获16人

本网讯(记者 饶果)近日,重庆南岸警方成功打掉一个专为电信网络诈骗“洗钱”的犯罪团伙,抓获团伙成员16名,扣押涉案手机20余部,银行卡18张,电话卡20张,该团伙在全国涉案50件,受害人达50人,其中重庆地区涉案5件,受害人5名,本案涉案资金流水高达千万元。

去年底,南岸区公安分局涂山派出所获悉线索,辖区居民罗某名下银行卡资金异常。经核实,罗某系打工人员,但其账户在短短数日内快进快出20余万元,存在洗钱嫌疑。经传唤,罗某到派出所接受调查,并供认其银行卡资金流动异常,是因其将该卡“外借”他人用于洗钱所致。在警方进一步深挖下,罗某供出了“联系人”刘某。

警方循线追踪,逐步掌握了刘某行踪。其间,民警对案件资金流、信息流进行了深入研判,明确了卡商刘某、蒋某系该洗钱团伙的“中间人”,负责联络位于外地、负责操盘的“上线”冯某、焦某、赵某、张某、程某等人。后警方顺藤摸瓜,锁定了该团伙主要成员陈某和蒋某某,并确定了该团伙全部成员分散在全国各地的落脚点。

为有效遏制其进一步扩张,办案民警兵分两路,一边对操盘手开展网上追逃,一边抽调精干警力进行抓捕。在抓捕蒋某时正值冬季,民警蹲守户外几十个小时,最终将其抓获归案。因涉案人员众多,2021年12月21日至2022年2月27日期间,警方陆续抓获该团伙成员15名,最后一名嫌疑人陈某在警方劝导下,迫于压力于3月12日自行投案自首。

目前,该案嫌疑人均被警方刑事拘留,案件正在进一步挖掘侦办中。

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