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投资书画年收益率40%?沙区警方揭露非法集资的“庞氏骗局”

“我们给这些老年人解释,投资一万每年坐等3000多元利润是非法集资的骗局,他们不信,说我们断了他们财路,直到我们将组织非法集资的公司查封,并控制了相关人员,他们才醒悟过来。”3月31日上午,沙坪坝区公安分局经侦支队探长余鹏告诉记者,去年10月,沙坪坝区公安分局打掉了一个以“投资书画”为名的非法集资犯罪团伙,揭开了一起典型的“庞氏骗局”,目前警方正全力推进案件侦办及追赃挽损等工作。余鹏说,这种欺诈手段很简单,只需要约5000元购买商家宣传的所谓著名书画家的原作版画,半年后商家会原价回购,期间,每个月还能收到固定的折扣返利,年收益率高达40%。

去年8月,沙坪坝区公安分局经侦支队在反诈宣传中接到群众匿名举报,发现沙坪坝区一家公司以出售原作版画为幌子,存在变相非法吸收公众存款的违法行为。

该支队初步侦查发现,该公司以销售名贵字画的原作版画作为诱饵,雇佣业务员,在街面上通过现场拉人的方式,主要诱导老年人参与投资。该公司业务员声称,投资人可以用原价购买一幅版画,投资期限为半年或者一年,该公司会给予投资人6到7折的优惠折扣,该折扣会在半年或一年内每月定量返还给投资人,并承诺到期后原价购回该版画,折算下来,投资人年收益率可以达到36%到44%,还可收回本金。

据查,该公司自2018年11月以来,在沙坪坝区借助该“投资”模式,累计非法吸收公众存款3200余万元,集资参与人共计560余人。

这批所谓著名书画家的作品版画,怎么可能在这么短的时间内会有这么高的投资价值呢?之前已经兑付的投资人的钱是从哪里来的呢?其实这是典型的“庞氏骗局”,即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和本金,以制造赚钱的假象,进而骗取更多投资。一旦后期资金链断裂,最先加入的“投资人”可能获利,后来者则可能血本无归,将造成不可估量的损失。

2021年10月26日,在市公安局经侦总队的指导下,该支队开展集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人4名,现场扣押现金107万余元。通过后续工作冻结犯罪嫌疑人股票账户6万余元(冻结时市值),查封房产一套,扣押公司所属车辆2辆。

警方提示:承诺年收益率极高的投资风险极高

据民警介绍,识别非法集资犯罪,只要看这下四个特征:1、非法性,未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式非法吸收公众资金;2、公开性,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3、利诱性,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,承诺年收益率极高;4、社会性,向社会公众及社会不特定对象吸收资金。

如果遇到类似的“投资项目”,请立刻向公安机关核实举报。

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