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两天时间“跑分”洗钱29万元

本网讯(记者 叶惠娟 实习生
王文思)啥也不干,只需要出借银行卡、动动手指,两天就可“躺赚”10000余元。面对这样的好事,你会心动吗?近日,长江航运公安局重庆分局刑侦支队主动出击,坚决守护好百姓的“钱袋子”,成功打掉一个“帮信”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获作案手机3部,收缴涉案银行卡7张,涉案金额达300余万元。

今年年初,长江航运公安局重庆分局刑侦支队围绕“两卡”线索全面开展分析研判,通过对前期电信诈骗案件的梳理,发现嫌疑人钟某涉嫌参与电信诈骗中的资金转移。获得这一重要线索后,办案民警迅速锁定嫌疑人在浙江绍兴一带活动,随即前往绍兴开展落地侦查。经过一天的架网蹲守,在当地公安机关的配合下于2月22日将嫌疑人钟某抓获。

经初查,钟某因债务缠身,在他人介绍下认识了同乡鄢某伟。鄢某伟告诉钟某,“你要想捞钱还不容易?当下‘跑分’最是赚钱!”。鄢某伟口中所谓的“跑分”,就是利用银行卡替别人收款,再将汇入自己银行账户内的钱转到对方指定账户中,对方就会给予一定的“好处费”。钟某为了谋取个人利益,在明知鄢某伟利用信息网络实施犯罪的情况下,仍然在2天时间内用自己名下的3个银行账户多次帮助其“跑分”洗钱,涉案金额29万元。

民警顺藤摸瓜,又立即辗转湖北天门等地,驱车往返3000公里,于3月初顺利将“中间人”鄢某伟抓获归案。据嫌疑人鄢某伟交代,他的上家是同乡鄢某雄及其妻子,通过“抽成”的方式发展下线,专门为境外电信诈骗团伙提供各类银行账户用于洗钱犯罪活动。民警在调查中了解到,鄢某雄在当地行事张扬,靠“帮信”赚了不少的钱,多次开着豪车招摇过市,还一度扬言要赴缅北专程“取致富经”,但因疫情等客观原因暂时搁置。

事不宜迟,在与属地警方共同努力下,鄢某雄于3月9日顺利到案。据嫌疑人鄢某雄交代,为获取高额的非法利益,他四处拉人入伙,涉嫌洗钱金额达300余万元,并且犯罪团伙内部分工明确,反侦查意识较强,通过多种方式来躲避警方侦查。

目前,钟某、鄢某伟、鄢某雄3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑拘,嫌疑人史某鹏、王某伟、曹某雪、付某江、徐某亮5人均陆续到案,案件正在进一步侦办中。

警方提醒

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。君子爱财,取之有道,请大家不要以身试法,否则将面临法律的严惩。

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