新时代新征程新伟业 全面推动党的二十大精神在重庆落地生根开花结果
您的位置 首页 公安专刊

南岸警方打掉一洗钱团伙 涉案资金流水达1000万

本网讯(记者 饶果)只提供几张银行卡,就能每月躺赚上万元,如果有这样的机会,你会心动吗?近日,南岸警方打掉一洗钱团伙,截止收网,该起案件涉案资金流水达1000万元,涉案团伙从中获取非法利益近100万元。

4月下旬,南岸区公安分局南滨路派出所在核查“断卡”相关线索时,发现吴某某银行卡3月份以来流水交易达数百万,存在明显异常。

经进一步侦查掌握相关证据后,警方对吴某某实施了抓捕。在随后的审讯中,民警发现,吴某背后有一个组织严密、分工明确的洗钱犯罪团伙,专门从事为境外诈骗团伙洗钱、转账等违法犯罪活动。

民警对相关信息的梳理和研判,逐步掌握了犯罪团伙的成员信息和关键犯罪证据。4月27日,在吴某某的配合下,警方将该团伙李某甲、李某乙、卢某3名成员抓获。随后,团伙另一成员“阿金”在云南落网,5名嫌疑人被全部抓获。

经审讯,5人对涉嫌为境外诈骗团伙洗钱转账的犯罪事实供认不讳。今年3月以来,李某甲在网上发现某国外聊天软件上,有通过帮助诈骗团伙洗钱挣钱的门道。因为缺钱,李某甲就邀约朋友“阿金”和李某乙一起“干大事”。三人一拍即合,在学习洗钱流程后,明确了各自分工:李某甲负责在APP寻找上家,另外两人一人负责收银行卡,招徕吴某某和卢某作为下线,一人负责建立洗钱据点。他们根据上级犯罪团伙下达的转账任务,通过收来的银行卡向不同的涉案银行卡转账,对方按照转账比例给予提成。

截止收网,该起案件涉案资金流水达1000万元,涉案团伙从中获取非法利益近100万元。目前,该5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施,该案还在进一步办理中。

公安机关提醒:

1.帮助诈骗违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3.注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额回报诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行卡,以免沦为犯罪分子“帮凶”。

如遇到类似情况,务必第一时间将有关信息提供给公安机关,协助公安机关打击违法犯罪行为。

【免责声明】重庆法治在线网未标有“来源:重庆法治在线网”或“重庆法治报LOGO、水印的文字、图片、音视频”等稿件均为转载稿件,是出于传播更多信息之目的。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请致电023-88196826,我们将及时更正、删除,谢谢。
了然文学

为您推荐

返回顶部