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涉案金额上千万元!这伙人辗转成渝为境外电诈集团洗钱

本网讯(记者 李亚)近日,在全国“断卡”“净网2022”“打击防范养老诈骗”等专项行动中,渝中警方经缜密侦查,快速打掉一个专为境外电信网络诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙,现场抓获嫌疑人8人,收缴POS机46台,以及银行卡、手机等一批作案工具。经查,该洗钱团伙涉案流水高达上千万元,涉及全国各地电信诈骗案40余起。

6月8日,渝中区公安分局上清寺派出所在工作中获取重要线索,在同一地点存在大量POS机支付、结算异常状况,警方高度重视,研判很可能有人正集中从事洗钱犯罪活动。于是立即组织警力深入调查,经循线追踪,一个辗转成渝两地的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面,其专为境外电信网络诈骗集团提供服务,具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。

民警介绍,该团伙主要通过银行卡收取赃款,再用POS机刷卡转移的方式犯案。其中,有人负责提供作案资金、场所,对接境外电诈集团;有人专门组织人员办理银行卡;有人提供个人银行卡账号洗钱;有人负责刷POS机结算、转移资金。团伙作案时非常狡猾,有一定的反侦查意识,幕后“金主”从不露面,全程线上遥控组织,成员之间互不认识。每次作案,都会提前找到一处临时场所,犯案后迅速离开,之后再更换新地点,换一批人继续作案。另外,还在窝点附近安排专人放哨、看守,以图躲避公安机关打击。

6月22日,上清寺派出所调集精干警力,经精密部署展开收网行动。办案民警在渝中区朝天门一网约房内,将正准备实施作案的8名嫌疑人一举擒获,当场缴获涉案现金3000多元,以及POS机46台,银行卡3张,手机10余部等一批作案工具。

经审讯,被抓8人对涉嫌从事洗钱犯罪活动供认不讳。据查,从今年5月起,该团伙往来成渝两地疯狂作案,专帮境外电信诈骗集团提供洗钱服务,短短一个多月,已累计收取、转移违法犯罪资金高达上千万元,现已初步查实涉电信诈骗案40余起。

目前,团伙成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案还在进一步侦办中。

警方提醒:广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信诈骗,远离洗钱犯罪。切勿租售、出借个人银行账户信息,或身份证、银行卡、手机卡等,以免成为电信网络诈骗集团的“帮凶”,一旦被查涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉打击。

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