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银行卡资金流水异常 原来在“洗白”电诈资金

本网讯 面对金钱的诱惑,多名犯罪嫌疑人频繁流窜于主城各区,在宾馆内使用手机将受害人被骗资金进行拆分流转,帮助境外电信诈骗分子“洗白”诈骗资金。近日,渝北警方经缜密侦查,成功打掉一个电诈“水房”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案流水约35万元。

今年7月初,渝北区公安分局宝圣湖派出所接到线索:以赵某为首的5名犯罪嫌疑人涉嫌为境外电信网络诈骗分子洗钱“跑分”。渝北警方在侦查中发现,该犯罪团伙行迹可疑,作案地点灵活多变,其持有的银行卡短时间内有大量资金快进快出,流水频繁且异常。

为尽快将该犯罪团伙一网打尽,宝圣湖派出所经过深度分析研判,在迅速摸清该犯罪团伙的活动规律后,组织精干警力展开收网行动。为避免打草惊蛇,专案民警在高温酷暑下连续蹲守,于7月13日在巴南区某酒店内将该团伙全部成员抓获归案,缴获银行卡3张、手机4部。

办案民警在现场缴获的手机中发现,该犯罪团伙使用的4部手机正在运作,手机上显示着一笔笔拆分流转的资金信息,将诈骗款在多个银行账户中反复进出、转移。经审讯,嫌疑人赵某供述,其主要通过某社交软件与境外诈骗分子取得联系;郑某以高额手续费为诱饵,负责在网上招募“卡农”收集、租用他人银行卡;高某和熊某则负责使用手机银行为境外电信网络诈骗分子洗钱“跑分”,帮助实施电信网络诈骗犯罪,并根据一定比例向“卡农”支付佣金。

经查,该犯罪团伙自6月以来流窜于主城各区宾馆、日租房,收集、租用他人银行卡“洗白”诈骗资金约35万元。

目前,该犯罪团伙成员已被渝北警方依法刑拘,案件仍在进一步侦办中。

警方提醒:

出租、出售、收购银行卡和电话卡均属违法犯罪行为,警方将予以严厉打击。广大市民要妥善保管好自己的手机卡、银行卡等,也不可随意出售个人信息,不要因一时利欲熏心触碰法律底线。

记者 朱颂扬

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