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账户资金交易异常 原是在帮骗子洗钱

本网讯 近期,在夏季治安打击整治“百日行动”中,江津警方深化警银协作,持续推进“断卡行动”再添战果,成功控制2名涉案人员并拦截涉案资金。

8月2日,江津区反诈骗中心民警为中信银行江津支行送去感谢信,感谢银行员工协助警方抓获两名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人。事情还得从几天前说起。

“叮铃铃……”一阵急促的电话铃声响起。

“喂,你好,这里是江津区反诈骗中心,请问你有什么事?”

“你好,我是中信银行江津支行的工作人员,我这里有一个客户来取钱,但是我发现这张卡有点异常,想请求你们帮助。”

“你别急!慢慢说……”

当日上午,江津区反诈骗中心接到中信银行江津支行工作人员小王的电话,称其在柜台为客户办理业务时,发现该人的银行账户有多笔资金交易异常,部分资金被外地公安机关止付冻结,极大可能涉嫌电信网络诈骗犯罪。

江津区反诈骗中心民警告知小王先设法稳住该客户,细心的小王便按照正常核查流程为其办理业务,将其稳住。反诈民警则火速赶到银行,在银行工作人员的密切配合下成功将2名涉案人员控制,并拦截了涉案资金。

犯罪嫌疑人王某和李某供述,二人结伙于7月初在重庆城区帮助他人洗钱10万余元,非法获利3000余元。

目前,两名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑拘,该案正在进一步侦办中。

记者 朱颂扬 通讯员 漆佩月

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