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“土豪”出手就是10万元的大单,手机店老板察觉异常……

本网讯(记者 杨 雪)近日,江北区一店家接到客人网上咨询,对方称需订购一批价值10万元的某品牌手机,更神秘的是,这位顾客居然不讲价。店老板心里乐开了花,立即提供了收款银行卡号,一手交钱一手交货,但卖出手机的第二天,老板的银行卡却被冻结了。这到底是怎么回事呢?

6月25日,在江北区南桥寺经营数码手机的商户周先生在某网络店铺上接到一个陌生人的订单咨询,该人加周先生微信后,称要订购一批价值10万元的某品牌手机,并很快向周先生转账10万元。周先生为这么快达成一笔交易而高兴,但不久后就发现事情有点不对劲,联想到平时警方的反诈骗宣传,他心生警觉,怀疑对方可能存在利用自己洗钱的行为,于是立即向石马河派出所报警(如图)。

获悉情况后,民警与周先生一同到银行进行调查核实,发现周先生收款的银行卡已被冻结。经查实,顾客吴某是一个为诈骗分子提供洗钱活动的“工具人”。吴某在获得上游诈骗资金后,以订购手机为由,向周先生索要银行账户,然后将诈骗资金转到银行账户上。随后,吴某将购买的手机通过网络降价抛售,这样一来,涉诈资金就能成功“洗白”。吴某这次购买手机的10万余元资金全部是电信诈骗受害人的被骗资金。

在明确了犯罪嫌疑人后,石马河派出所民警迅速制定抓捕计划,一举将嫌疑人吴某抓获。经讯问,吴某对自己的违法犯罪行为供认不讳。目前,吴某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑拘。

7月,在石马河派出所民警的努力下,找到了遭受网络诈骗的方某,并成功返还了10万元被骗资金。

责   编:刘学燕 陈生容

审   核:覃蓝蓝 万先觉

总值班:杨旭军

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